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Eine einzige übersehene Transaktion kann eine behördliche Untersuchung oder eine Reputationskrise auslösen. Banken unterliegen strengen Kontrollen durch globale Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Kundenidentifizierung (KYC) und zu Sanktionen. Angesichts steigender Transaktionsvolumina und sich wandelnder Finanzkriminalitätsmuster müssen Compliance-Teams schnell handeln - und dürfen sich dabei keine Fehler erlauben! 

Ohne ein robustes Compliance-Managementsystem riskieren Sie: 

Unsere KI-gestützte Compliance-Suite wurde speziell für die Anforderungen des Bankwesens entwickelt und überwacht Transaktionen, Kunden und Gegenparteien in Echtzeit. Sie passt sich an sich ändernde regulatorische Rahmenbedingungen an, reduziert Fehlalarme und ermöglicht Ihren Teams, schnell und präzise zu handeln. 

Die Betreuung regulierter Kunden bedeutet auch, regulatorische Risiken zu tragen. Als kritische Infrastrukturanbieter für Finanzinstitute müssen Rechenzentren zunehmend strenge Compliance-Standards erfüllen: von den BAIT-Vorgaben der BaFin bis hin zu den Outsourcing-Richtlinien der EBA. Aber Sicherheit allein reicht nicht aus. Heute müssen Sie auditfähige, von den Aufsichtsbehörden genehmigte Umgebungen bieten. 

Ohne die richtige Compliance-Unterstützung riskieren Sie: 

Smaragd ist direkt in Ihre Infrastruktur eingebettet und hilft Ihnen, auditfähige Services bereitzustellen, die den Anforderungen des Finanzsektors entsprechen und Compliance von einer Anforderung in eine Umsatzchance verwandeln. 

Schnelles Wachstum verursacht Compliance-Versäumnisse – und das bleibt nicht unbemerkt. Ganz gleich, ob Sie eine Neobank, eine BaaS-Plattform oder ein Embedded-Finance-Startup skalieren, Compliance-Reife ist für Ihr Überleben entscheidend. Die Aufsichtsbehörden erwarten von Ihnen vom ersten Tag an eine vollständige AML-, KYC- und Sanktionsprüfung – auch wenn Ihr Compliance-Team gerade erst anfängt. 

Ohne starke, skalierbare Sicherheitsvorkehrungen riskieren Sie: 

Unsere modulare Compliance-Suite ist cloudfähig, schnell zu implementieren und für digital orientierte Teams konzipiert. Sie passt sich Ihrem Wachstumstempo an und hilft Ihnen, schnell zu skalieren und gleichzeitig die sich ständig ändernden Standards einzuhalten. 

Compliance muss mit einer steigenden Menge an Daten mitwachsen – sonst steigt Ihr Risiko. Angesichts immer raffinierterer Betrugsmethoden und strengerer Vorschriften müssen Versicherer nicht nur ihre Kunden, sondern auch Makler, Vermittler und Schadenbearbeitungsprozesse überwachen. Ob Solvency II, ORSA oder regionale Richtlinien – Compliance erfordert ständige Wachsamkeit und die Überwachung immer größerer Datenmengen. 

Ohne einen modernen, proaktiven Ansatz riskieren Sie: 

Smaragd verknüpft Daten aus Ihrem gesamten Ökosystem – vom Underwriting bis zur Schadenbearbeitung – und reduziert dabei den Aufwand und erhöht die Genauigkeit. Diese Integration hilft Ihnen, sowohl die Compliance-Ergebnisse als auch die Kerngeschäftskennzahlen zu verbessern. 

Vorschriften gelten nicht mehr nur für Banken. Von der Fertigung bis zum Einzelhandel stehen Unternehmen, die Finanztransaktionen oder globalen Handel betreiben, unter dem Druck, finanzielle Compliance-Standards einzuhalten. 

Ohne die richtige Überwachung riskieren Sie: 

Smaragd bietet Unternehmen aller Branchen zuverlässige Tools auf Bankenniveau. Damit sind Sie in Sachen Compliance immer einen Schritt voraus – und können zuversichtlich wachsen.