Bleiben Sie konform. Behalten Sie die Kontrolle

Smaragd kombiniert bewährte AML/CFT-Typologien mit flexibler Regelverwaltung und erweiterten Risikodaten – so haben Sie vollständige Transparenz über jede Transaktion, jeden Beteiligten und jedes potenzielle Risiko in globalen Korrespondenzbankgeschäften. Unsere umfassende Lösung bietet:

Flexible Datenerfassung: Unterstützt SWIFT FIN (MT103, MT202, MT202COV) und SWIFT MX (Pacs.008, Pacs.009, Pacs.009 COV) – für eine nahtlose Verarbeitung internationaler Zahlungen.

KYC-Datenintegration: Externe KYC-Daten (Know Your Customer) können integriert werden, um die Risikobewertung von Korrespondenzbanken und verbundenen Parteien zu verbessern.

Risikoangereicherte Daten: Bereichert Transaktionen mit Key Risk Indicators (KRIs), um eine gründliche Analyse und die Genauigkeit von Warnmeldungen zu unterstützen.

Gebrauchsfertige AML/CFT-Typologien: Best-Practice-Erkennungsmodelle ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und sofortige Risikodeckung.

Umfassende Bewertung von Parteien: Überwacht alle relevanten Akteure – einschließlich Vermittler und Nichtkunden (z. B. „Kunden von Kunden“).

Integrierte Simulationsumgebung: Testen Sie Regeländerungen anhand realer Daten, ohne den Live-Betrieb zu beeinträchtigen – sicher, zuverlässig und auditierbar.

Smaragd CBM wurde entwickelt, um Finanzinstituten dabei zu helfen, globale Zahlungsströme zuverlässig zu überwachen – mit vollständiger Transparenz, weniger blinden Flecken und vollständiger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Unsere Kunden profitieren von erheblichen Verbesserungen bei der Compliance im Korrespondenzbankgeschäft:

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für grenzüberschreitende Zahlungen: Erfüllen Sie die verschärften Sorgfaltspflichten für Zahlungen, an denen Korrespondenzbanken beteiligt sind oder die über diese abgewickelt werden, gemäß den AML/CFT-Vorschriften.

Volle Transparenz über die gesamte Zahlungskette hinweg: Erfassen und bewerten Sie alle relevanten Transaktionspartner – selbst in komplexen internationalen Strukturen mit mehreren Banken.

Bewährte, zukunftsfähige Lösung: Einsatz bei führenden Finanzinstituten weltweit – skalierbar, anpassungsfähig und unterstützt durch fortschrittliche Simulationstools für die kontinuierliche Regeloptimierung.