Intelligente Geldwäschebekämpfung beginnt hier

Smaragd bietet AML-Teams die Tools, die sie benötigen, um Risiken zu überwachen, schneller zu handeln und den sich ständig ändernden Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Unser weitreichender Funktionsumfang ermöglicht ein End-to-End-AML-Management:

Alarmmanagement: Behalten Sie den Überblick dank einer übersichtlichen, filterbaren Ansicht aller Alarme, die nach Priorität sortiert sind.

No-Code-Regeleditor: Erstellen, verwalten und passen Sie Regeln ganz einfach an – ganz ohne technische Kenntnisse.

Erklärbare KI: Die KI gruppiert ungewöhnliches Verhalten und filtert normale Aktivitäten heraus – mit transparenten, auditfähigen Erklärungen.

Workflow-Management: Definieren und automatisieren Sie Eskalationspfade, Genehmigungen und Untersuchungen – vollständig konform und lückenlos nachvollziehbar.

Whitelisting: Verwalten Sie bekannte Kunden und Muster direkt im System, um Fehlalarme und manuellen Aufwand zu reduzieren.

360°-Kundenansicht: Greifen Sie auf alle relevanten Daten, Warnmeldungen und Fallhistorien in einem zentralen Profil zu.

GoAML-Modul: Erstellen und verwalten Sie Berichte über verdächtige Aktivitäten direkt im System – bereit für die nahtlose Übermittlung an Ihre FIU.

Dynamische Schwellenwertberechnung: Die adaptive, statistikbasierte Berechnung von Schwellenwerten gewährleistet eine intelligentere Abstimmung über Kundensegmente hinweg.

Berichterstellung und Analyse: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und exportfähige Berichte – für Audits, KPIs oder interne Einblicke.

Smaragds Transaktionsüberprüfung bietet einen klaren geschäftlichen Mehrwert – von der Reduzierung von Fehlalarmen und Betriebskosten bis hin zur Steigerung der Effizienz und der Audit-Sicherheit. Unsere Kunden profitieren von transformativen Verbesserungen in ihren AML-Prozessen:

Erklärbare KI: Die KI von Smaragd ist transparent und regulatorisch konform – mit klaren Begründungen für jede Warnmeldung, die den AML-Compliance-Standards entsprechen.

Geringere Kosten: Geringere Abhängigkeit von Anbietern, intuitive Konfiguration und effiziente Workflows führen zu einer schnelleren Implementierung und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Verbesserte Effizienz: Die Bearbeitung von Warnmeldungen mit einem Klick, die integrierte SAR-Einreichung und die Fallansicht in Echtzeit sparen Zeit und steigern den Durchsatz – selbst bei wachsenden Volumina.